मनी लाँडरिंग प्रकरणात आणखी एका व्यावसायिकाला अटक, ED करत आहे चौकशी; बँकांमधील पैशांचा गैरवापर केल्याचा आरोप

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

नवी दिल्ली । अवंत ग्रुपचे प्रमोटर गौतम थापर यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मनी लाँडरिंग प्रकरणात अटक केली आहे. पीटीआयच्या बातमीनुसार, अधिकाऱ्यांनी गौतम थापर आणि त्याच्याशी संबंधित व्यवसायांवर दिल्ली-मुंबई येथे छापे टाकले. या छाप्यानंतर एजन्सीने त्याला मंगळवारी रात्री PMLA च्या तरतुदींखाली अटक केली. ते म्हणाले की,”थापरला बुधवारी न्यायालयात हजर केले जाण्याची शक्यता आहे, जिथे ED त्याच्यासाठी कोठडीची मागणी करेल.”

शुल्क काय आहे ते जाणून घ्या
गौतम थापरवर बँकेतील पैशांचा गैरवापर, फसवणुकीचे व्यवहार, बँकांकडून चुकीचे कर्ज घेणे, बनावट व्हाउचर आणि आर्थिक तपशील दिल्याचा आरोप आहे. गौतमवर 467 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, गौतम थापर आणि त्यांचे सहकारी रघुबीर कुमार शर्मा, तापसी महाजन, राजेंद्र कुमार मंगल आणि त्यांच्या कंपन्या ऑयस्टर बिल्डवेल प्रायव्हेट लिमिटेड अवंता रिअल्टी प्रा. आणि झाबुआ पॉवर लि. च्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे

बँकेचे मुख्य दक्षता अधिकारी आशिष विनोद जोशी यांच्या तक्रारीवरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणात CBI ने गेल्या महिन्यात दिल्ली-एनसीआर, लखनऊ, सिकंदराबाद आणि कोलकातासह 14 ठिकाणी छापे मारले होते, जिथे त्यांना काही आक्षेपार्ह कागदपत्रे मिळाली.

राणा कपूरसोबत आधीच चौकशी सुरू आहे
ED त्यांची कंपनी अवंता रियल्टी, येस बँकेचे सह-संस्थापक राणा कपूर आणि त्यांची पत्नी यांच्यातील कथित व्यवहारांची चौकशी करत आहे. कपूर आणि त्यांच्या पत्नीविरोधात एजन्सी आधीच PMLA अंतर्गत तपास करत आहे. CBI ने नोंदवलेल्या FIR ची दखल घेत ED ने मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला आहे.

Leave a Comment