Karvy Stock Broking ला धक्का, ED ने जप्त केले 700 कोटी रुपयांचे शेअर्स

नवी दिल्ली । ED ने शनिवारी सांगितले की,”Karvy Stock Broking Limited चे ​​सीएमडी सी पार्थसारथी आणि इतरांविरोधात मनी लाँडरिंग चौकशीचा भाग म्हणून छापे टाकल्यानंतर 700 कोटी रुपयांचे शेअर्स रोखले आहेत. गेल्या महिन्यात तेलंगणा पोलिसांनी अटक केल्यानंतर पार्थसारथी सध्या हैदराबादच्या चंचलगुडा कारागृहात आहे.

एजन्सीने एका निवेदनात म्हटले आहे की, ED ने हैदराबादमधील सहा ठिकाणी आणि कार्वी ग्रुप कंपन्यांच्या विविध परिसर, संबंधित संस्था आणि सी पार्थसारथी यांच्या निवासी परिसरांवर 22 सप्टेंबर रोजी शोध घेतला. त्यात म्हटले गेले आहे की, “मालमत्ता दस्तऐवज, वैयक्तिक डायरी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, ईमेल इत्यादींच्या स्वरूपात पुरावे सिद्ध करणारे गुन्हे जप्त करण्यात आले आहेत आणि त्यांची चौकशी केली जात आहे.”

एजन्सीने सांगितले की, “हे विश्वसनीयपणे समजले आहे की सी पार्थसारथी ग्रुप कंपन्यांमधील आपले शेअर्स खाजगी डिल्सद्वारे संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत आणि अशा प्रकारे पुढील तपास होईपर्यंत गुन्हे रोखण्यासाठी ED ने त्यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली आहे.” सप्टेंबरमधील व्यवहार आणि 2019-20 वर्षांच्या मूल्यांकनावर या शेअर्सचे अंदाजे मूल्य 700 कोटी रुपये झाले आहे.

Indusland आणि ICICI बँकेसोबत कोट्यवधींची फसवणूक
कार्वी ग्रुपचे हे शेअर्स सीएमडी कोमंदूर पार्थसारथी, त्यांचा मुलगा रजत पार्थसारथी आणि अधिराज पार्थसारथी आणि त्यांच्या संस्थांशी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे संबंधित होते. ED ने म्हटले की, “हैदराबाद पोलिसांच्या सेंट्रल क्राइम स्टेशनने Indusland बँकेत 137 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीसाठी आणखी एक FIR नोंदवला आहे आणि ICICI बँकेला 562.5 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीसाठी सायबराबाद पोलिस अधिकाऱ्यांनी आणखी एक FIR नोंदवला आहे. . ”

बेकायदेशीरपणे घेतलेली कर्जे NPA बनतात
ED ने या सर्व FIR ला त्याच्या तपासाअंतर्गत विलीन केले आहे आणि सी पार्थसारथीचे बयानही तुरुंगात नोंदवले आहे. एजन्सीने म्हटले आहे की, सी पार्थसारथी यांच्या नेतृत्वाखाली KSBL ने “गंभीर अनियमितता” केली आहे आणि सर्व बेकायदेशीरपणे घेतलेली कर्जे NPA झाली आहेत.

एकाच पद्धतीचा वापर करून अनेक बँकांकडून घेतलेली कर्जे
ED ने म्हटले आहे की, इतर बँका आणि वैयक्तिक भागधारक/गुंतवणूकदारांकडूनही अधिक FIR नोंदवले जात असल्याचे समजते. एजन्सीने म्हटले आहे की, एकाच पद्धतीचा वापर करून अनेक बँकांकडून घेतलेले एकूण कर्ज सुमारे 2,873 कोटी रुपये आहे. तसेच सांगितले की, NSE आणि सेबी देखील KSBL च्या प्रकरणांची चौकशी करत आहेत.