Money Laundering

क्रिप्टोकरन्सीबाबत पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली मोठी बैठक, मनी लाँडरिंग-दहशतवाद फंडिंगच्या वापरावर व्यक्त केली चिंता

by
Cryptocurrency

नवी दिल्ली । शनिवारी क्रिप्टोकरन्सीच्या मुद्द्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत क्रिप्टोकरन्सीशी संबंधित वाढत्या चिंतांवर चर्चा करण्यात आली. खोटी आश्वासने देऊन आणि पैशाचे आमिष दाखवून तरुणांची दिशाभूल करण्याचा कोणताही प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी या बैठकीत चर्चा झाल्याचे सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने सांगण्यात येत आहे. या बैठकीत, सरकार क्रिप्टोकरन्सीसंदर्भात तज्ञ आणि भागधारकांशी चर्चा करत … Read more

Drugs Case: रवी तेजा नंतर आता अभिनेता नवदीपचीही ED कडून चौकशी, गेल्या 13 दिवसांत 7 स्टार्सची हजेरी

by

नवी दिल्ली । दाक्षिणात्य अभिनेता रवी तेजा याच्यानंतर आता अभिनेता नवदीप ED समोर हजर झाला आहे. मनी लाँड्रिंग आणि ड्रग्स प्रकरणात, या अभिनेत्याची हैदराबाद येथील ED कार्यालयात ED ने चौकशी केली. अशा परिस्थितीत, 31 ऑगस्टपासून, आतापर्यंत 13 दिवसात, एकूण 7 स्टार्सना या प्रकरणाबाबत प्रश्न विचारले गेले आहेत. यापूर्वी पुरी जगन्नाथ, चार्मी कौर, रकुल प्रीत सिंग, … Read more

मनी लाँडरिंग प्रकरणात आणखी एका व्यावसायिकाला अटक, ED करत आहे चौकशी; बँकांमधील पैशांचा गैरवापर केल्याचा आरोप

by

नवी दिल्ली । अवंत ग्रुपचे प्रमोटर गौतम थापर यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मनी लाँडरिंग प्रकरणात अटक केली आहे. पीटीआयच्या बातमीनुसार, अधिकाऱ्यांनी गौतम थापर आणि त्याच्याशी संबंधित व्यवसायांवर दिल्ली-मुंबई येथे छापे टाकले. या छाप्यानंतर एजन्सीने त्याला मंगळवारी रात्री PMLA च्या तरतुदींखाली अटक केली. ते म्हणाले की,”थापरला बुधवारी न्यायालयात हजर केले जाण्याची शक्यता आहे, जिथे ED त्याच्यासाठी … Read more

व्हिडिओकॉनच्या प्रमोटर्सच्या आवारात ED चे छापे, मनी लाँड्रिंगशी संबंधित प्रकरण

by

नवी दिल्ली । अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) शुक्रवारी मुंबईतील व्हिडिओकॉन ग्रुपच्या प्रमोटर्सच्या जागेची तपासणी केली. मोझांबिकमधील बिझिनेस हाऊसच्या ऑइल अँड गॅसच्या मालमत्तेच्या वित्तपुरवठा प्रकरणात बँकेच्या कर्जाच्या पैशांच्या घोटाळ्याचा समावेश असलेल्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाबाबत ED ने ही तपासणी केली आहे. व्हिडिओकॉन ग्रुप आणि त्याच्या प्रमोटर्सच्या कित्येक जागांवर छापे घालण्यात येत असल्याचे सरकारी सूत्रांनी सांगितले. केंद्रीय चौकशी एजन्सीचा … Read more

अनिल देशमुखांच्या अडचणीत वाढ, CBI नंतर आता ED कडूनही गुन्हा दाखल

by
anil deshmukh

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात आता सक्तवसुली संचालनालय अर्थात ED ने सुद्धा गुन्हा दाखल केला आहे. गुन्हा दाखल केल्यामुळे राष्ट्रवादीच्या गोटात एकच खळबळ उडाली आहे. मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमवीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर शंभर कोटी रुपयांच्या खंडणी वसुलीचा आरोप केला होता या प्रकरणाला आता नवीन वळण मिळाले आहे. … Read more

गज्या मारणेच्या टोळीतील 14 जण पोलिसांच्या ताब्यात, पैशाच्या वसुलीसाठी चाैकशीत निष्पन्न

by

सातारा प्रतिनिधी | शुभम बोडके राज्यात टाळेबंदी व जिल्हाबंदीचा आदेश मोडून सातारा जिल्ह्यात प्रवेश केलेल्या 14 जणांना वाई पोलिसांनी ताब्यात घेतले.  वाई येथे हे सर्व जण पैशाच्या वसुलीसाठी आल्याचे पोलिस तपासात पुढे आले आहे. यातील काही लोकांचा पुण्यातील गज्या मारणे टोळीशी संबंध असल्याचे समजल्याने त्यांच्याकडे पोलिस कसून चौकशी करत आहेत. वाई पोलिसांनी भीमनगर तिकटण्याच्या तपासणी … Read more

मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ED ने युनिटेक ग्रुपची 197 कोटींची संपत्ती केली जप्त

by

नवी दिल्ली । रिअल इस्टेट कंपनी युनिटेक ग्रुप (Unitech Group) विरोधात मनी लॉन्ड्रिंगच्या प्रकरणात एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट म्हणजे ईडी (Enforcement Directorate) ने 197 कोटींपेक्षा जास्त संपत्ती जप्त केली आहे. शनिवारी एजन्सीने याबाबत माहिती दिली. 10 मालमत्ता तात्पुरत्या जप्त केल्या प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) अंतर्गत सिक्किम (गंगटोक) आणि केरळ (अलाप्पुझा) मधील प्रत्येकी एक-एक रिसॉर्ट समवेत … Read more

इंडियाबुल्सने येस बँकेचे सह-संस्थापक राणा कपूर यांच्या बंगल्याचा 114 कोटी रुपयांमध्ये केला लिलाव

by

नवी दिल्ली । येस बँकेचे (Yes Bank) सह-संस्थापक राणा कपूर ( Rana Kapoor) यांच्या अडचणी कमी होताना दिसत नाहीत. त्याच्या दिल्लीस्थित बंगल्याचा लिलाव इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्सने (Indiabulls Housing Finance) 114 कोटी रुपयांमध्ये केला आहे. इंडियाबुल्सने ब्लिस व्हिला (Bliss Villa) साठी लोन दिले होते. याची हमी राणा कपूर यांची होती. ही प्रॉपर्टी दिल्लीच्या कौटिल्य मार्कवर आहे. … Read more

गोव्यातील गुटखा किंग जगदीश जोशी यांचा मुलगा सचिन याला अटक, मनी लाँड्रिंग प्रकरणी चौकशीनंतर ईडीने केली कारवाई

by

नवी दिल्ली । गोवा गुटखा किंग (Goa Guthkha King) ओळखले जाणारे उद्योजक जगदीश जोशी यांचा मुलगा सचिन जोशी (Sachin Joshi) याला प्रवर्तन संचालनालयाने (ईडी) अटक केली आहे. अटकेपूर्वी ईडीने सचिनची मुंबई शाखेत कित्येक तास चौकशी केली. ईडीच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राजस्थानमधील रहिवासी असलेल्या सचिन जोशीला ओंकार बिल्डरशी संबंधित सुमारे 100 कोटी रुपयांच्या मनी लॉन्ड्रिंग (Money … Read more

ICICI बँकेच्या माजी सीईओ चंदा कोचर यांना मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अखेर जामीन मंजूर, मात्र परवानगीशिवाय देश सोडता येणार नाही

by

मुंबई । आयसीआयसीआय बँक (ICICI) ची माजी सीईओ आणि एमडी चंदा कोचर (Chanda Kochhar) शुक्रवारी मुंबईतील आयसीआयसीआय बँक-व्हिडिओकॉन मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात विशेष पीएमएलए कोर्टात हजर झाल्या. चंदा कोचर यांनी त्यांचे वकील विजय अग्रवाल यांच्यामार्फत विशेष न्यायाधीश ए.ए. नांदगावकर यांच्यासमोर जामीन याचिका दाखल केली होती. यावर कोर्टाने ईडीला जामीन अर्जावर उत्तर दाखल करण्यास सांगितले. मात्र, नंतर … Read more