PNB SCAM : फरार नीरव मोदीची नवीन खेळी, प्रत्यर्पण टाळण्यासाठी केली अपील

Monday, 10 May 2021, 12:41 by Akshay Patil

लंडन । फरार हिरे व्यापारी नीरव मोदी याने प्रत्यर्पण टाळण्यासाठी लंडन हायकोर्टाने घेतलेल्या निर्णयाच्या विरोधात अपील करण्यासाठी अर्ज केला आहे. एप्रिलमध्येच ब्रिटनच्या गृहमंत्री प्रीती पटेल यांनी नीरव मोदी यांना भारतात हद्दपार करण्याच्या आदेशावर स्वाक्षरी केली. पंजाब नॅशनल बँकेच्या (PNB) सुमारे 13 हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी नीरव मोदी भारतात वॉन्टेड आहे. क्राउन प्रॉसेक्यूशन सर्विस (सीपीएस) ने … Read more

मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ED ने युनिटेक ग्रुपची 197 कोटींची संपत्ती केली जप्त

Sunday, 4 April 2021, 10:09 by Akshay Patil

नवी दिल्ली । रिअल इस्टेट कंपनी युनिटेक ग्रुप (Unitech Group) विरोधात मनी लॉन्ड्रिंगच्या प्रकरणात एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट म्हणजे ईडी (Enforcement Directorate) ने 197 कोटींपेक्षा जास्त संपत्ती जप्त केली आहे. शनिवारी एजन्सीने याबाबत माहिती दिली. 10 मालमत्ता तात्पुरत्या जप्त केल्या प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) अंतर्गत सिक्किम (गंगटोक) आणि केरळ (अलाप्पुझा) मधील प्रत्येकी एक-एक रिसॉर्ट समवेत … Read more

आदर्श घोटाळा : ED कडून 50 हजार पानांची आरोपपत्र दाखल, सुमारे 124 हून अधिक लोकांना केले गेले आरोपी

Wednesday, 31 March 2021, 2:04 by Akshay Patil

नवी दिल्ली । अनेक राज्यांत 14 हजार कोटीहून अधिक घोटाळा करणारी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी घोटाळा (Adarsh Credit Cooperative Society Scam) प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणा ईडीने (ED) चौकशीनंतर विशेष कारवाई करताना जयपूर-आधारित ईडीच्या विशेष कोर्टात आरोपपत्र दाखल केले गेले आहे. ईडीच्या इतिहासात, त्याला अनेक पानांचे चार्जशीट म्हटले जाऊ शकते कारण हे आरोपपत्र सुमारे 50 हजार … Read more

ICICI Bank-Videocon case: दीपक कोचर यांना मिळाला जामीन, नकी काय प्रकरण आहे ते जाणून घ्या

Thursday, 25 March 2021, 1:14 by Akshay Patil

मुंबई । आयसीआयसीआय बँकेची माजी सीईओ चंदा कोचर यांचे पती दीपक कोचर यांना गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. आयसीआयसीआय बँक-व्हिडिओकॉन मनी लॉन्ड्रिंगची ही घटना आहे. या प्रकरणात दीपक कोचर यांना ईडीने गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये अटक केली होती. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये दीपकची जामीन याचिका विशेष न्यायालयातून काढून टाकण्यात आली आणि त्यानंतर त्यांनी उच्च … Read more

Saradha Scam : सीबीआयने मुंबईतील 6 ठिकाणी घातले छापे, सेबीच्या तीन अधिकाऱ्यांचीही चौकशी

Monday, 22 March 2021, 3:30 by Akshay Patil

मुंबई । शारदा घोटाळा प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने सोमवारी देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईच्या सहा ठिकाणी छापा टाकला. वृत्तसंस्था एएनआयने ही माहिती दिली आहे. ज्या सहा ठिकाणी छापे टाकण्यात आले त्यात भारतीय सुरक्षा आणि विनिमय मंडळाच्या (SEBI) तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे निवासस्थान आणि कार्यालय परिसर यांचा समावेश आहे. या अहवालानुसार पश्चिम बंगालच्या कोलकाता येथील सेबी कार्यालयात 2009 … Read more

इंडियाबुल्सने येस बँकेचे सह-संस्थापक राणा कपूर यांच्या बंगल्याचा 114 कोटी रुपयांमध्ये केला लिलाव

Wednesday, 17 March 2021, 8:21 by Akshay Patil

नवी दिल्ली । येस बँकेचे (Yes Bank) सह-संस्थापक राणा कपूर ( Rana Kapoor) यांच्या अडचणी कमी होताना दिसत नाहीत. त्याच्या दिल्लीस्थित बंगल्याचा लिलाव इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्सने (Indiabulls Housing Finance) 114 कोटी रुपयांमध्ये केला आहे. इंडियाबुल्सने ब्लिस व्हिला (Bliss Villa) साठी लोन दिले होते. याची हमी राणा कपूर यांची होती. ही प्रॉपर्टी दिल्लीच्या कौटिल्य मार्कवर आहे. … Read more

गोव्यातील गुटखा किंग जगदीश जोशी यांचा मुलगा सचिन याला अटक, मनी लाँड्रिंग प्रकरणी चौकशीनंतर ईडीने केली कारवाई

Monday, 15 February 2021, 8:59 by Akshay Patil

नवी दिल्ली । गोवा गुटखा किंग (Goa Guthkha King) ओळखले जाणारे उद्योजक जगदीश जोशी यांचा मुलगा सचिन जोशी (Sachin Joshi) याला प्रवर्तन संचालनालयाने (ईडी) अटक केली आहे. अटकेपूर्वी ईडीने सचिनची मुंबई शाखेत कित्येक तास चौकशी केली. ईडीच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राजस्थानमधील रहिवासी असलेल्या सचिन जोशीला ओंकार बिल्डरशी संबंधित सुमारे 100 कोटी रुपयांच्या मनी लॉन्ड्रिंग (Money … Read more

ICICI बँकेच्या माजी सीईओ चंदा कोचर यांना मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अखेर जामीन मंजूर, मात्र परवानगीशिवाय देश सोडता येणार नाही

Friday, 12 February 2021, 12:28 by Akshay Patil

मुंबई । आयसीआयसीआय बँक (ICICI) ची माजी सीईओ आणि एमडी चंदा कोचर (Chanda Kochhar) शुक्रवारी मुंबईतील आयसीआयसीआय बँक-व्हिडिओकॉन मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात विशेष पीएमएलए कोर्टात हजर झाल्या. चंदा कोचर यांनी त्यांचे वकील विजय अग्रवाल यांच्यामार्फत विशेष न्यायाधीश ए.ए. नांदगावकर यांच्यासमोर जामीन याचिका दाखल केली होती. यावर कोर्टाने ईडीला जामीन अर्जावर उत्तर दाखल करण्यास सांगितले. मात्र, नंतर … Read more

बिल्डर अविनाश भोसलेंचा मुलगा अमितला ईडीने घेतलं ताब्यात; चौकशीसाठी आणलं मुंबईत

Thursday, 11 February 2021, 6:56 by Adarsh Patil

मुंबई । प्रसिद्ध बांधकाम व्यवसायिक अविनाश भोसले यांच्या कार्यालयावर ईडीने छापेमारी केल्यानंतर आता भोसले यांचा मुलगा अमित भोसले यांना ईडीने ताब्यात घेतलं आहे. अमित भोसले यांना मध्यरात्री पुण्याहून मुंबईला आणण्यात आल्याचंही सांगण्यात येत आहे. बुधवारी ईडीने अविनाश भोसले यांच्या ‘अबिल हाउस’ या कार्यालयावर छापे टाकले. फेमा कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ईडीने ही कारवाई केली होती. विदेशी … Read more

PNB Scam: ED कडून मोठी कारवाई, मेहुल चोक्सी याची 14 कोटींची मालमत्ता जप्त

Friday, 5 February 2021, 7:17 by Akshay Patil

नवी दिल्ली । नॅशनल बँक घोटाळा (PNB Scam) मध्ये फरारी उद्योजक मेहुल चोक्सी (Mehul Choksi) याच्या अडचणी वाढतच आहेत. वस्तुतः अंमलबजावणी संचालनालयाने (Enforcement Directorate) गीतांजली ग्रुप आणि मुख्य आरोपी आणि तिचा प्रमोटर असलेल्या मेहुल चोक्सी यांच्या पंजाब नॅशनल बँकेच्या कथित फसवणूकी प्रकरणात (PNB Bank Fraud)) 14 कोटी रुपयांपेक्षा जास्तीची संपत्ती जप्त केली आहे. हे कथित … Read more