दिल्ली । तिहार तुरुंगात बंद असलेल्या सुकेश चंद्रशेखरकडून 200 कोटी वसूली प्रकरणी ED च्या चौकशीतून चित्रपट अभिनेत्री नोरा फतेहीला मोठा दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणी ED च्या आरोपपत्रात नोरा फतेहीला साक्षीदार करण्यात आले. त्याचबरोबर जॅकलीन फर्नांडिस अजूनही ED च्या रडारवर आहे. ED च्या मनी लाँड्रिंग आरोपपत्रात एकूण 178 साक्षीदार हजर करण्यात आले. ज्यामध्ये नोरा फतेहीच्या … Read more
मुंबई । कोट्यवधी रुपयांच्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक करण्यात आलेले महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना मुंबईतील विशेष PMLA कोर्टाने 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. या प्रकरणी ED ने अनिल देशमुख यांची चौकशी करण्यासाठी 9 दिवसांची कोठडी मागितली होती, मात्र कोर्टाने कोठडी देण्यास नकार दिला. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात 12 तासांहून अधिक काळ चौकशी केल्यानंतर … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | 100 कोटींच्या खंडणी वसुली व मनी लाँडरिंगच्या आरोपाखाली अटकेत असलेल्या माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांना ईडीच्यावतीने अटक करण्यात आली. दरम्यान त्यांना आज विशेष न्यायालयात हजर केले असता त्यांची 6 नोव्हेंबर पर्यंत ईडी कोठडीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. यावेळी ईडीकडून सांगण्यात आले की, अनिल देशमुख यांना आरोपी म्हणून … Read more
नवी दिल्ली । मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने चेन्नईतील हेलिकॉप्टर जप्त केले आहे. अमेरिकेच्या शिफारसीनंतर हे हेलिकॉप्टर जप्त करण्यात आले आहे. आतापर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार, अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या आवाहनानंतर भारतीय तपास यंत्रणेने मोठी कारवाई करत चेन्नईतून BELL 214 हेलिकॉप्टर जप्त केले आहे. हे हेलिकॉप्टरनाव हमीद इब्राहिम आणि अब्दुल्ला यांच्या नावावर आहे जे AAR कॉर्पोरेशन कंपनीकडून आयात करण्यात … Read more
नवी दिल्ली । अंमलबजावणी संचालनालयाची (ED) टीम बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री जॅकलिन फर्नांडिसची मनी लाँड्रिंग प्रकरणात चौकशी करण्याचा प्रयत्न करत आहे, मात्र जॅकलीन ED च्या चौकशीत सामील होण्यास 4 वेळा असमर्थ ठरली आहे. याआधी जॅकलीन 25 सप्टेंबर, 15 ऑक्टोबर आणि 16 ऑक्टोबर रोजी ED समोर हजर नव्हती आणि नंतर आज (18 ऑक्टोबर) ती सुद्धा हजर झाली … Read more
नवी दिल्ली । एक मोठी कारवाई करत केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणा अंमलबजावणी संचालनालयाने सुकेश चंद्रशेखर आणि त्यांची पत्नी लीना मारिया पॉल यांना न्यायालयात हजर केल्यानंतर ताब्यात घेतले आहे. या प्रकरणी आज केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेने चित्रपट अभिनेत्री जॅकलिन फर्नांडिसला चौकशीसाठी बोलावले होते. अभिनेत्री जॅकलिन फर्नांडिस आज पुन्हा एकदा ED समोर हजर होणार नसल्याची माहिती मिळाली आहे. जॅकलिननेही … Read more
नवी दिल्ली । मनी लाँडरिंग आणि ड्रग्स प्रकरणात दक्षिण सुपरस्टार रवी तेजा हैदराबाद येथील ED कार्यालयासमोर हजर झाला. रवी तेजा, पुरी जगन्नाथ, चार्मी कौर, रकुल प्रीत सिंह, नंदू आणि राणा दग्गुबती यांचीही चौकशी करण्यात आली आहे. दक्षिणेतील अनेक चित्रपट कलाकार एका जुन्या ड्रग प्रकरणात अडकले आहेत. याबाबत अनेक कलाकारांची चौकशी सुरू आहे. आता या प्रकरणात … Read more
नवी दिल्ली । बॉलिवूड अभिनेत्री जॅकलिन फर्नांडिसची ज्या 200 कोटी रुपयांच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात चौकशी झाली आहे त्याच रॅकेटची शिकार झाली होती. अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अभिनेत्री रॅकेटचा मुख्य सूत्रधार सुकेश चंद्रशेखरच्या संपर्कात तिची भागीदार लीना पॉलच्या माध्यमातून आली. असे म्हटले जाते की, सुकेश चंद्रशेखर नेत्याचे नातेवाईक, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश किंवा वरिष्ठ अधिकारी … Read more
नवी दिल्ली । अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) बुधवारी आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी सीईओ चंदा कोचर, तिचा व्यावसायिक पती आणि इतर आरोपींविरोधात मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी विशेष PMLA न्यायालयासमोर आरोपांचा मसुदा सादर केला आणि कागदपत्रे सादर केली. मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (PMLA) स्थापन झालेल्या न्यायालयाने आयसीआयसीआय बँक-व्हिडिओकॉन मनी लाँडरिंग प्रकरणात आरोप निश्चित करण्यासाठी 6 सप्टेंबरची तारीख निश्चित केली आहे. … Read more
नवी दिल्ली । अवंत ग्रुपचे प्रमोटर गौतम थापर यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मनी लाँडरिंग प्रकरणात अटक केली आहे. पीटीआयच्या बातमीनुसार, अधिकाऱ्यांनी गौतम थापर आणि त्याच्याशी संबंधित व्यवसायांवर दिल्ली-मुंबई येथे छापे टाकले. या छाप्यानंतर एजन्सीने त्याला मंगळवारी रात्री PMLA च्या तरतुदींखाली अटक केली. ते म्हणाले की,”थापरला बुधवारी न्यायालयात हजर केले जाण्याची शक्यता आहे, जिथे ED त्याच्यासाठी … Read more