enforcement directorate

मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ED ने युनिटेक ग्रुपची 197 कोटींची संपत्ती केली जप्त

by

नवी दिल्ली । रिअल इस्टेट कंपनी युनिटेक ग्रुप (Unitech Group) विरोधात मनी लॉन्ड्रिंगच्या प्रकरणात एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट म्हणजे ईडी (Enforcement Directorate) ने 197 कोटींपेक्षा जास्त संपत्ती जप्त केली आहे. शनिवारी एजन्सीने याबाबत माहिती दिली. 10 मालमत्ता तात्पुरत्या जप्त केल्या प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) अंतर्गत सिक्किम (गंगटोक) आणि केरळ (अलाप्पुझा) मधील प्रत्येकी एक-एक रिसॉर्ट समवेत … Read more

आदर्श घोटाळा : ED कडून 50 हजार पानांची आरोपपत्र दाखल, सुमारे 124 हून अधिक लोकांना केले गेले आरोपी

by

नवी दिल्ली । अनेक राज्यांत 14 हजार कोटीहून अधिक घोटाळा करणारी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी घोटाळा (Adarsh Credit Cooperative Society Scam) प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणा ईडीने (ED) चौकशीनंतर विशेष कारवाई करताना जयपूर-आधारित ईडीच्या विशेष कोर्टात आरोपपत्र दाखल केले गेले आहे. ईडीच्या इतिहासात, त्याला अनेक पानांचे चार्जशीट म्हटले जाऊ शकते कारण हे आरोपपत्र सुमारे 50 हजार … Read more

Saradha Scam : सीबीआयने मुंबईतील 6 ठिकाणी घातले छापे, सेबीच्या तीन अधिकाऱ्यांचीही चौकशी

by
CBI

मुंबई । शारदा घोटाळा प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने सोमवारी देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईच्या सहा ठिकाणी छापा टाकला. वृत्तसंस्था एएनआयने ही माहिती दिली आहे. ज्या सहा ठिकाणी छापे टाकण्यात आले त्यात भारतीय सुरक्षा आणि विनिमय मंडळाच्या (SEBI) तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे निवासस्थान आणि कार्यालय परिसर यांचा समावेश आहे. या अहवालानुसार पश्चिम बंगालच्या कोलकाता येथील सेबी कार्यालयात 2009 … Read more

इंडियाबुल्सने येस बँकेचे सह-संस्थापक राणा कपूर यांच्या बंगल्याचा 114 कोटी रुपयांमध्ये केला लिलाव

by

नवी दिल्ली । येस बँकेचे (Yes Bank) सह-संस्थापक राणा कपूर ( Rana Kapoor) यांच्या अडचणी कमी होताना दिसत नाहीत. त्याच्या दिल्लीस्थित बंगल्याचा लिलाव इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्सने (Indiabulls Housing Finance) 114 कोटी रुपयांमध्ये केला आहे. इंडियाबुल्सने ब्लिस व्हिला (Bliss Villa) साठी लोन दिले होते. याची हमी राणा कपूर यांची होती. ही प्रॉपर्टी दिल्लीच्या कौटिल्य मार्कवर आहे. … Read more

गोव्यातील गुटखा किंग जगदीश जोशी यांचा मुलगा सचिन याला अटक, मनी लाँड्रिंग प्रकरणी चौकशीनंतर ईडीने केली कारवाई

by

नवी दिल्ली । गोवा गुटखा किंग (Goa Guthkha King) ओळखले जाणारे उद्योजक जगदीश जोशी यांचा मुलगा सचिन जोशी (Sachin Joshi) याला प्रवर्तन संचालनालयाने (ईडी) अटक केली आहे. अटकेपूर्वी ईडीने सचिनची मुंबई शाखेत कित्येक तास चौकशी केली. ईडीच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राजस्थानमधील रहिवासी असलेल्या सचिन जोशीला ओंकार बिल्डरशी संबंधित सुमारे 100 कोटी रुपयांच्या मनी लॉन्ड्रिंग (Money … Read more

ICICI बँकेच्या माजी सीईओ चंदा कोचर यांना मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अखेर जामीन मंजूर, मात्र परवानगीशिवाय देश सोडता येणार नाही

by

मुंबई । आयसीआयसीआय बँक (ICICI) ची माजी सीईओ आणि एमडी चंदा कोचर (Chanda Kochhar) शुक्रवारी मुंबईतील आयसीआयसीआय बँक-व्हिडिओकॉन मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात विशेष पीएमएलए कोर्टात हजर झाल्या. चंदा कोचर यांनी त्यांचे वकील विजय अग्रवाल यांच्यामार्फत विशेष न्यायाधीश ए.ए. नांदगावकर यांच्यासमोर जामीन याचिका दाखल केली होती. यावर कोर्टाने ईडीला जामीन अर्जावर उत्तर दाखल करण्यास सांगितले. मात्र, नंतर … Read more

PNB Scam: ED कडून मोठी कारवाई, मेहुल चोक्सी याची 14 कोटींची मालमत्ता जप्त

by

नवी दिल्ली । नॅशनल बँक घोटाळा (PNB Scam) मध्ये फरारी उद्योजक मेहुल चोक्सी (Mehul Choksi) याच्या अडचणी वाढतच आहेत. वस्तुतः अंमलबजावणी संचालनालयाने (Enforcement Directorate) गीतांजली ग्रुप आणि मुख्य आरोपी आणि तिचा प्रमोटर असलेल्या मेहुल चोक्सी यांच्या पंजाब नॅशनल बँकेच्या कथित फसवणूकी प्रकरणात (PNB Bank Fraud)) 14 कोटी रुपयांपेक्षा जास्तीची संपत्ती जप्त केली आहे. हे कथित … Read more

Amazon-Future Retail Deal: फेमाच्या उल्लंघना प्रकरणी ED करणार अमेझॉनची चौकशी

by

नवी दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालयाने अ‍ॅमेझॉनवर प्रतिकूल टीका केल्यानंतर सुमारे महिनाभरानंतर, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) आता या कंपनीविरोधात चौकशी सुरू केली आहे. फ्यूचर रिटेल (Amazon-Future Retail Deal) करारात अ‍ॅमेझॉनने फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट अ‍ॅक्ट, 1999 (FEMA) चे उल्लंघन केले आहे की नाही याची ईडी चौकशी करेल. रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) च्या किशोर बियाणी यांच्या मालकीच्या फ्यूचर … Read more

Instant Loan देणाऱ्या अ‍ॅप्सना फंडिंग कुठुन मिळतो? आता RBI करणार तपास

by

नवी दिल्ली । रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आता इन्स्टंट लोन अ‍ॅप्सच्या (Instant Loan Apps) फंडाविषयी माहिती घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या प्रकरणाशी संबंधित व्यक्तीने याबाबत माहिती दिली आहे. या अ‍ॅप्सबद्दल अशी अनेक प्रकरणे घडली आहेत जी लोकांना चिमूटभर कर्ज देतात, ज्यामध्ये त्यांना या अ‍ॅप्सच्या प्रतिनिधींनी त्रास दिला आहे. डीफॉल्टनंतर त्यांचे पैसे वसूल करण्यासाठी या … Read more

Agri Gold Ponzi Scam प्रोमोटर्स विरोधात ईडीची कारवाई, 32 लाख लोकांची केली फसवणूक

by

नवी दिल्ली । केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणा अंमलबजावणी संचालनालयाने ( Enforcement Directorate ) 6,380 कोटी रुपयांच्या अ‍ॅग्री गोल्ड पोंझी घोटाळ्यामध्ये मोठी कारवाई केली आहे. ईडीने अ‍ॅग्री गोल्ड पोंझी कंपनीच्या तीन प्रोमोटर्सना अटक केली आहे. ज्यांना कोर्टाने 14 दिवस न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. ईडीने आंध्र प्रदेश, तेलंगणा , कर्नाटक, छत्तीसगड , ओडिशा, महाराष्ट्र , तमिळनाडू सह सुमारे … Read more