नवी दिल्ली । अर्थ मंत्रालयाच्या सूत्रांनी शुक्रवारी सांगितले की सोने, चांदी आणि मौल्यवान रत्ने व दगडांच्या रोख खरेदीसाठी ‘आपल्याला ग्राहकाला ओळखा’ (Know Your Customer) संबंधी कोणतेही नवीन नियम लागू केले गेलेले नाहीत आणि केवळ हाय व्हॅल्यूच्या खरेदी बाबतीत पॅनकार्ड(PAN Card), आधार (Aadhaar)किंवा इतर कागदपत्रे आवश्यक असतील.
दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीचे दागिने खरेदीसाठी केवायसीची आवश्यकता आहे
अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाने 28 डिसेंबर 2020 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये स्पष्टीकरण देताना म्हटले आहे की, ज्वेलरी, सोने, चांदी आणि मौल्यवान धातूंचे रत्ने तसेच दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक किंमतीच्या दागिन्यांची खरेदीसाठी केवायसीची आवश्यकता असेल. गेल्या काही वर्षांपासून ती देशभरामध्ये जारी करण्यात आली आहे आणि ते अजूनही चालू आहे.
मनी लाँडरिंग अ‍ॅक्ट, 2002 (PML Act, 2002) अंतर्गत 28 डिसेंबर रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत असे म्हटले आहे की, सोन्याचे, चांदी, दागिने आणि दहा लाख रुपयांच्या किंवा त्याहून अधिक किंमतीच्या धातुंच्या रोख व्यवहारासाठी केवायसीची कागदपत्रे दाखवावी लागतील.
एफएटीएफ (Financial Action Task Force) अंतर्गत हे आवश्यक असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. हा एफएटीएफ जागतिक स्तरावर तयार केला गेला आहे जो मनी लांड्रिंगच्या शोधात आणि दहशतवाद्यांना वित्तपुरवठा करणार्‍या विरूद्ध काम करतो. 2010 पासून भारत एफएटीएफचा सदस्य आहे.
सूत्रांनी सांगितले की, दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख खरेदीवर केवायसी कागदपत्र दाखवणे भारतात याआधीच अनिवार्य केले गेले आहे, त्यामुळे अधिसूचनेत असे खुलासे करण्यासाठी कोणताही नवीन वर्ग तयार केलेला नाही. तथापि, एफएटीएफ अंतर्गत ही एक आवश्यकता आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.